('\t沈鹰州分布世界各地的金融机构,关系盘根错节,每天交易额以亿为单位,尤其有些跨国的交易,底下的从业人员难免有几个经不住利益的诱惑,暗自帮客户洗钱,所以真要查,查出问题是必然的。
韩旭盯沈鹰州盯了好几年,无奈沈鹰州狡猾得跟狐狸似的,每次深挖眼见着要接近真相,但都被沈鹰州完美避过,并且之后掩藏得更加隐蔽。
这次的2000万和岛国轰动的洗钱案关联到一起,是韩旭的意外收获,他可以借由这笔钱大做文章,名正言顺,顺藤摸瓜彻查沈鹰州名下的所有产业。
这笔钱对沈鹰州来说,数额小到不值一提,所以他从不曾留意来源。
行行业业的很多大佬最后倒塌,往往是经由一些不起眼的,甚至匪夷所思的小事引起的蝴蝶效应,韩旭懂这个道理,沈鹰州也懂,他如果因为区区2000万而出事,在业内恐怕要成为笑谈。
他人在之城的小医院住着,南力随时跟他汇报进展,经排查,他在岛国的那家金融机构,名下有一位基金经理,每年帮国内一位专门开发二线城市的地产商转移金钱,总计金额2个多亿。
“这位基金经理一被盘问,全部承认了,所以现在岛国的检查方要查整个我们的公司,包括我们旗下的多位国内客户,包括您。”
这个洗钱案是岛国史上数额最大的,轰动了整个世界,岛国为了维护自己在世界的金融形象和地位,出台了史上最严苛的法条,雷霆手段追查。
有了韩旭在国内的配合以及虚张声势,导致那些把钱存在沈鹰州这的客户忧心忡忡,一个个打电话来问情况,都怕被牵连。
韩旭的环环相扣,给沈鹰州制造了前所未有的麻烦,左手骨折,在简陋的病房里单手敲键盘和接电话处理这些事。
连庄群也按耐不住打电话来询问情况,她一打电话,沈鹰州就知棘手,果然,庄群支支吾吾道:“惠老的女婿也就是你藤叔叔,有一笔款是通过咱们在岛国的机构转出去的,他是惠老的女婿,身份特殊,如果被查出恐怕将牵连到惠老。”
沈鹰州蹙眉,知道其中的厉害关系,惠老是一把手,沈鹰州深知自己能够在国内的金融界畅通无阻,甚至呼风唤雨,需要惠老给他一路开绿灯。
做到他这个位置,背后的关系网,他不可能不维护不重视,不仅是韩旭,还有竞争对手,或者想要他死的人,必然会趁此机会,不单是狙击他,更会狙击他身后的力量。
沈鹰州:“藤叔的那笔款什么来源?”
庄群:“为了攀上惠老的关系,别人送他的一副画,我帮他运作卖了2个亿,之后通过我们的人转到了他的名下。”
“存在他哪个国家的账户?”
“瑞士那边,暂时安全。只怕韩旭会查到。”虽然经过交错
请收藏:m.qibaxs10.cc ', '')('\t复杂一层又一层的洗涤,最后变成干净的资金存到了瑞士,但是所有金融行为,再隐蔽也会留下痕迹,只看对手有无能力查出。
沈鹰州沉着脸:“知道了。”
庄群:“鹰州,不是妈想违背你的意愿去做这些事给你惹麻烦,但是维护这些关系,妈妈也逼不得已。”
“嗯。”沈鹰州也不是什么清清白白的圣人,更不是纨绔只知吃喝玩乐的富二代,他现在有能力收走庄群的影响力扭转行事作风,但并不能否认他初出社会就能站在行业至高点,与庄群的助力密不可分。
结束和庄群的通话,沈鹰州马上联系南力处理,让他把当初参与这笔钱洗涤的餐饮公司,影视制作公司的财务账目快速梳理一遍,以保证这笔钱的来源更加合法透明。
“在韩旭察觉之前处理好。”